Hvitvasking av mafiapenger via nettcasino i Europa

I følge OCCRP driver mafiaen det “kriminelle konsortiet” RaiseBet24.com, et nettsted for sports betting. Nettstedet har ikke tillatelse til å operere i Italia. Men de er aktivt på servere på Malta, en liten EU-nasjon i Middelhavet mellom Sicilia og Nord-Afrika. Tipping-siden har nylig vært under intens mediekontroll. Folk som satset på spillesiden i Italia ble oppfordret til å bruke kontanter i stedet for andre betalingsformer som for eksempel kredittkort. Dette rapporterte OCCRP. Underworld-syndikater tok kontantinnsamlingen på denne måten og hvitvasket dem. Disse pengene brukte de til å kjøpe bygninger og selskaper i Italia, Tyskland og Polen, ifølge publiserte rapporter.Hvitvasking av mafiapenger via nettcasino i Europa

OCCRP rapporterte at dette er en “vanlig modus operandi” for italienske mafiaoperatører

Sergio Nazzaro, journalist og rådgiver for den parlamentariske antimafia-kommisjonen, fortalte OCCRP at dette korrupte nettverket har en omfattende rekkevidde. Vi ser at penger beveger seg også i Polen og Tyskland. Så kanskje denne kriminelle infiltrasjonen ikke lenger bare er et problem for Malta, men for hele Europa, ”sa Nazzaro.

Dette er en av flere undersøkelser av ulovlige spillnettverk på nettet de siste årene. Syndikatene som er undersøkt de siste årene inkluderer ‘Ndrangheta i Calabria. Men også den napolitanske Camorra og Pugliese Sacra Corona Unita. Rumenske og kinesiske kriminalitets-organisasjoner har også blitt mistenkt for brudd på spill på nettet, rapporterte OCCRP.

Maxi-Rettsak pågår i Italia

Ndrangheta har vært i medias søkelys i år med en massiv rettssak på gang i Italia med 355 kriminelle mistenkte. De tiltalte blir beskyldt for drap, narkotikahandel og ytterligere forbrytelser. Offentlige tjenestemenn og politimyndigheter er blant de tiltalte. Rettsaken forventes å vare i to år. Denne “maxi-trial” finner sted i et call center omgjort til en rettssal i Calabria. Calabria regnes som ‘Ndranghetas hjemterritorium.

Ndrangheta antas å kontrollere 80 prosent av den europeiske kokainforsyningen. Kriminalsyndikatets engasjement i vice-rackets har også inkludert ulovlig gambling. I 2015 gjennomførte myndighetene et stikkord rettet mot 1500 ‘Ndrangheta-spillbutikker og 82 nettspillsteder, rapporterte Daily Mail.